证券代码:603317   证券简称:天味食品公告编号:2023-052

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二) 股东大会召开的地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长邓文先生主持。

1、公司在任董事9人,出席9人,其中,董事邓文先生、于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、独立董事陈祥贵先生、独立董事李铃女士出席了现场会议,董事唐璐女士、胡涛先生以及独立董事吕先锫先生以视频通讯方式参会;

8、 议案名称:《关于〈2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

本次股东大会审议的议案13、14为特别决议议案,已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●因个人资产规划需要,四川天味食品集团股份有限公司(以下称“公司”)控股股东邓文先生拟通过大宗交易方式向盈富增信添利19号私募证券投资基金(以下简称“添利19号基金”)、盈富增信添利19号1期私募证券投资基金(以下简称“添利19号1期基金”)合计转让不超过15,265,880股,占公司总股本的2%。邓文先生增加上述添利19号基金、添利19号1期基金为一致行动人。

●本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

近日,公司收到控股股东的告知函,因个人资产规划需要,邓文先生在本公告披露之日起三个交易日后的三个月内,拟通过大宗交易方式向添利19号基金和添利19号1期基金合计转让不超过15,265,880股,占公司总股本的2%。邓文先生与添利19号基金和添利19号1期基金签署《一致行动人协议书》,建立一致行动关系。

本次新增一致行动人添利19号基金、添利19号1期基金在转让计划实施前未持有公司股份。内部转让股份计划实施前后,邓文先生及其一致行动人唐璐女士、安欣六号基金、安欣六号一期基金、安欣八号基金、安欣八号一期基金、安欣九号基金、安欣九号一期基金、添利19号基金及添利19号1期基金合计持有公司股份数量不变,仍为566,022,000股,占总股本比例为74.16%。

本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

6. 拟转让期间:本公告披露之日起三个交易日后的三个月内,即2023年3月28日至2023年6月27日(根据中国证监会及上海证券交易所相关规定禁止减持的期间除外)。

7. 拟转让数量及比例:不超过15,265,880股,占公司总股本2%。

1. 公司控股股东邓文先生将根据个人资产规划等情形决定是否实施本计划,本计划存在具体转让时间、数量、交易价格的不确定性,相关主体将依据计划进展情况依法进行信息披露。

2. 本计划不存在违反《上市公司收购管理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

3. 本次股份转让系公司控股股东及其一致行动人之间内部转让,其合计持股数量和比例不会发生变化,不涉及向市场减持,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

4. 公司将持续关注本计划的实施进展情况,督促相关信息披露义务人遵守相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

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